En pleno desarrollo de un importante torneo internacional de fútbol en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales federales del Departamento de Justicia comenzaron a recolectar testimonios sobre las operaciones financieras de una federación deportiva en ese país, según confirmaron fuentes con conocimiento directo de las actuaciones.
Los investigadores buscan esclarecer cómo se canalizaron cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y determinar si algunas de esas transacciones podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude bajo jurisdicción norteamericana.
Una de las reuniones clave se realizó la semana pasada mediante una plataforma de videoconferencia y se extendió por alrededor de tres horas. En ella participaron fiscales y agentes del FBI con base en Washington DC y Miami. Entre los testigos consultados figura el empresario Guillermo Tofoni, quien prefirió no confirmar ni desmentir públicamente el encuentro.
Las pesquisas se centran particularmente en la empresa TourProdEnter LLC, administrada por el productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que actuó como agente de cobro de contratos comerciales internacionales de la federación. Los investigadores analizan el flujo de fondos a través de cuentas en varias entidades bancarias estadounidenses, incluyendo Citibank, Bank of America, JP Morgan y otras.
Según documentación analizada previamente, la compañía gestionó al menos 260 millones de dólares en ingresos, de los cuales una parte significativa se destinó a gastos operativos, mientras que decenas de millones se distribuyeron hacia sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no resulta clara en los registros disponibles. Entre las transferencias destacan pagos a entidades vinculadas a directivos y personas cercanas.
La investigación preliminar, a cargo de fiscales como Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, se gestó a lo largo de 2025 y ganó impulso tras revelaciones periodísticas sobre el entramado de operaciones. Los funcionarios también evalúan convocar a testigos adicionales, incluyendo exfuncionarios gubernamentales que tuvieron acceso a información relevante sobre las finanzas de la entidad.
Desde la federación deportiva, representantes en Estados Unidos han participado en foros públicos reclamando el respeto a la presunción de inocencia y señalando que las medidas investigativas preliminares no implican responsabilidad ni culpabilidad.
El Departamento de Justicia no ha emitido declaraciones oficiales sobre el estado actual de la pesquisa, que podría incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas. Esta etapa busca determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal.
Imágen cortesía: Aníbal Greco
