El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la prohibición para que instituciones financieras estadounidenses realicen transacciones con tres entidades bancarias mexicanas, al considerarlas presuntamente involucradas en operaciones de lavado de dinero a favor de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo.
A través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la dependencia emitió órdenes contra CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. e Institución de Banca Múltiple, y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., señalándolas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Estas acciones marcan el estreno de las facultades otorgadas por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, legislaciones que brindan al Tesoro mayores herramientas para combatir las finanzas ilícitas ligadas al narcotráfico de opioides sintéticos, incluyendo las operaciones de cárteles en México.
De acuerdo con las órdenes publicadas, queda prohibida cualquier transferencia de fondos —incluyendo transacciones con moneda virtual convertible— desde o hacia las cuentas administradas por estas instituciones mexicanas. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
El gobierno estadounidense reiteró que estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar las estructuras financieras que alimentan la epidemia de opioides, crisis que ha cobrado más de 70 mil vidas anuales en su territorio.
Hasta el momento, las instituciones mexicanas involucradas no han emitido postura oficial respecto a las sanciones.
