Ciudad de México, 26 de junio de 2025 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusándolas de participar en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico de opioides, incluyendo fentanilo, a favor de cárteles mexicanos. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, en una acción inédita bajo las facultades del Fentanyl Sanctions Act y el FEND Off Fentanyl Act.
CIBanco y Intercam, con activos de más de 7,000 y 4,000 millones de dólares respectivamente, junto con Vector, que gestiona casi 11,000 millones, han sido señaladas por lavar millones de dólares para cárteles como los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo. Según FinCEN, CIBanco facilitó la compra de precursores químicos desde China, mientras Intercam procesó transferencias para adquirir estos insumos. Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue vinculada al lavado de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021, y a pagos de más de un millón a empresas chinas entre 2018 y 2023.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas instituciones son “engranajes clave” en la cadena de suministro de fentanilo, que afecta gravemente a Estados Unidos. Vector ya había sido sancionada en 2019 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por fallas en sus controles contra el lavado de dinero. Las medidas buscan cortar el acceso de estas entidades al sistema financiero estadounidense, marcando un duro golpe al sector financiero mexicano.
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