Autoridades estadounidenses detuvieron en Texas a Isaac Andrey “N”, ciudadano mexicano de 36 años señalado como presunto responsable de encabezar un esquema de fraude piramidal que habría afectado a más de 4 mil personas en Sinaloa.
De acuerdo con las investigaciones, el acusado promovía supuestas inversiones con ganancias mensuales de entre 4 y 10 por ciento. Para ingresar al esquema, solicitaba aportaciones mínimas de 100 mil pesos.
La Fiscalía sostiene que el dinero captado habría sido transferido a cuentas personales y empresas fachada, en lugar de destinarse a las inversiones prometidas. Los pagos a los participantes comenzaron a suspenderse en marzo de 2023, lo que provocó el colapso del esquema y la presentación de alrededor de 900 denuncias.
Los casos se concentran principalmente en municipios como Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, por lo que las autoridades consideran que podría tratarse de uno de los fraudes financieros de mayor impacto registrados en Sinaloa durante los últimos años.
Tras su detención, Isaac Andrey “N” fue entregado a las autoridades mexicanas y presentado ante un juez, quien ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.
La audiencia continuará el próximo 6 de agosto, luego de que la defensa solicitara ampliar a 144 horas el plazo constitucional para determinar si será vinculado a proceso.
En caso de ser declarado culpable, el acusado podría recibir una sentencia de entre seis y 10 años de prisión, además de sanciones económicas, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Sinaloa.
