La presidenta de México aseguró este viernes que no se encontraron indicios de vínculos con la delincuencia organizada ni operaciones de lavado de dinero en CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, luego de la intervención preventiva realizada por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Según explicó, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como Hacienda concluyeron que “la información fue insuficiente” para establecer alguna relación criminal. La revisión se activó después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos enviara observaciones sobre estas instituciones, pero, subrayó, tampoco los datos proporcionados por Washington aportaron elementos para abrir una denuncia penal.
“No hubo nada en las autoridades mexicanas ni en la información del Tesoro estadounidense que mostrara vínculos con delincuencia organizada o lavado de dinero”, puntualizó la mandataria.
Sheinbaum detalló que la intervención preventiva respondió a la necesidad de evitar retiros masivos de capital, una situación que podría desestabilizar al sistema financiero. “Hacienda y la CNBV actuaron de manera responsable para detener la salida de capitales y prevenir afectaciones”, añadió.
Hasta ahora, no existe ninguna prueba que justifique iniciar un proceso penal contra las tres instituciones financieras, por lo que el Gobierno mantiene cerrada, por el momento, cualquier acción judicial en su contra.
