Los propietarios de la tienda de ropa Leo’s Clothing, ubicada en Hidalgo, Texas, fueron acusados de lavar más de 2.1 millones de dólares a través de su negocio, según documentos judiciales recientemente revelados.
La investigación, llevada a cabo por autoridades federales, señala que los acusados habrían utilizado la tienda como fachada para mover grandes sumas de dinero en efectivo mediante depósitos estructurados y transferencias internacionales sin una justificación comercial clara. Estos movimientos financieros estaban diseñados para evadir alertas bancarias y evitar ser detectados por el sistema de monitoreo de lavado de dinero.
De acuerdo con los documentos, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, los propietarios realizaron múltiples transacciones sospechosas, enviando fondos a cuentas en el extranjero. Las autoridades han identificado un patrón de actividad financiera inusual que sugiere un esquema de lavado de dinero a gran escala.
Hasta el momento, los acusados enfrentan cargos federales y podrían recibir severas penas en caso de ser declarados culpables. El proceso judicial sigue en curso, y se espera que en los próximos días se presenten más pruebas ante la corte.
