Ciudad de México, 27 de junio de 2025 – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector— como presuntas involucradas en lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo. Sheinbaum afirmó que no existen pruebas que sustenten dichas acusaciones y exigió al gobierno estadounidense presentar evidencia concreta.
En su conferencia matutina, la mandataria declaró: “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar”. Según Sheinbaum, el Departamento del Tesoro proporcionó información “muy general” sobre transferencias entre empresas mexicanas y chinas legalmente constituidas, sin detalles que justifiquen las acusaciones de lavado de dinero. “México tuvo un comercio con China de 139,000 millones de dólares en 2024. Mencionar transferencias no es prueba de lavado de dinero, sino de operaciones comerciales comunes”, enfatizó.
Sheinbaum informó que México solicitó más datos al Tesoro de EE.UU., pero no recibió respuesta. Además, señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron investigaciones propias. La CNBV detectó faltas administrativas en las tres instituciones, pero no evidencias de lavado de dinero. La UIF, por su parte, revisó a las empresas chinas señaladas y encontró que mantienen un comercio activo con México desde hace años, sin indicios de actividades ilícitas.
La presidenta también calificó de “desinformadas” las declaraciones de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, quien afirmó que el gobierno de Donald Trump no se dejaría intimidar por actores extranjeros, incluyendo a México. Sheinbaum destacó la cooperación bilateral en seguridad, mencionando una reciente visita de los secretarios de Defensa y Marina al Comando Norte de EE.UU. y un próximo acuerdo en la materia.
Las sanciones de EE.UU. prohíben la transacción de activos de las tres entidades en territorio estadounidense, marcando la primera acción bajo la Ley FEND Off Fentanyl.
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